“今年1至5月，全市共破电信网络诈骗案件448起，抓获犯罪嫌疑人423名，同比分别上升24.8%和50.53%，有力打击了犯罪分子嚣张气焰和铲除了犯罪滋生土壤。”6月16日上午，在中山市公安局举行的打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会上，中山市公安局刑警支队副支队长谭子赞介绍了今年以来中山市打击电信网络诈骗犯罪的情况。

6月16日上午，在中山市公安局举行的打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会上，中山市公安局刑警支队副支队长谭子赞介绍了今年以来中山市打击电信网络诈骗犯罪的情况。

今年以来，电信网络诈骗犯罪持续高发。“今年1—5月，中山市共接电信网络诈骗警情5418起，损失金额达1.81亿元。”中山市公安局刑警支队四大队大队长郭敏生说。其中，网络贷款诈骗案件数量占比最大，约达到四分之一；而涉案金额最多的案件类型是投资诈骗（含杀猪盘），涉案金额达8773.95万元。

从今年1月起，中山市公安局在全市范围内启动打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动，把打、防电信网络诈骗犯罪作为主业工作的重中之重，通过集群打击涉疫情诈骗、网络贷款、网络刷单等高发性的电信网络诈骗和涉电诈黑灰产链条。

与此同时，通过实行24小时人工干预值班机制，今年以来全市公安机关人工劝阻1756名群众，挽回损失超过4000万元，同时冻结涉案资金2062万元，挽损效能得到新提升。

在通报会上，警方还公布了一批新破获的电信网络诈骗案件。

【案例1】

建立“教学”微信群

“导师”实施投资教学

近日，中山市公安局破获一起特大网络投资诈骗案，抓获8名犯罪嫌疑人，缴获现金人民币280万、澳门纪念币90万等涉案赃物一批。

今年5月22日，中山市公安局接民众镇事主吴女士报称：其于5月8日在别人的推荐下，通过一个投资软件进行虚拟币投资，其后陆续在软件上充值超过51万元。目前软件无法登录提现，客服人员也联系不上，于是报警。

接报后，由市反诈骗中心牵头，民众、南头公安分局抽调精干警力组成专案组，迅速针对涉案资金和通讯渠道展开调查。经专案组民警连日追查，发现涉案银行卡在中山市各镇区有多次取款记录，结合视频大数据分析，所有线索均指向一个活动在中山市坦洲镇及珠海市香洲区的犯罪团伙。

犯罪嫌疑人使用电饭锅、热水壶伪装参与网络买卖银行账号。

6月12日，在市反诈骗中心的统筹协调下，专案组兵分两路开展统一收网行动。先后在中山市坦洲镇多处出租屋先后抓获杨某强（男，44岁，河北唐山人）等犯罪嫌疑人6名，当场缴获银行卡300余张、手机30余台及其他涉案物品一批；在珠海市香洲区抓获犯罪嫌疑人肖某（男，30岁，广东普宁市人）和许某（男，30岁，广东普宁市人），当场缴获赃物280万人民币及澳门纪念币90余万元。

经犯罪嫌疑人供述，诈骗团伙首先制作用于实施诈骗的虚拟币投资软件，然后在网上发布投资的广告链接寻找作案目标。接着通过建立教学微信群的方式，让“导师”实施投资教学，最后通过控制虚拟币涨跌走势让受害人误以为投资失利，或者以各种理由不予提现从而实施诈骗。在诈骗得手，根据团伙分工不同，杨某强等负责通过手机网银对涉案资金进行分拆存入指定的银行账户，然后到各大银行的ATM自动取款机将涉案资金取现，再由肖某和许某将人民币现金兑换成澳门币交予杨某强等人。

目前，案件正在进一步审查中。

【案例2】

使用电饭锅热水壶

伪装参与网络买卖银行账号

近日，中山市公安局成功破获一起特大妨害信用卡管理案，抓获涉嫌妨害信用卡管理、涉嫌买卖国家机关证件嫌疑人65名，缴获银行卡、手机卡等涉案物品一批。

今年4月份，中山市公安局110指挥中心接群众举报称：西区沙朗有两个人通过快递物流邮寄大量银行卡和证件等物品，有违法犯罪的嫌疑。根据该线索，市反诈骗中心立即组织民警展开调查。经调查，发现嫌疑人在中山市确实有频繁收寄快递的记录，而且每次收寄快递的手机号码都不一样，部分收寄物品竟使用电饭锅、热水壶等生活用品进行伪装，手法专业，反侦查意识强。

为迅速查清该案情况，市反诈骗中心采取多警种协同作战，充分发挥数据资源优势，4月26日，办案民警在西区一快递网点趁二人收寄快递时将犯罪嫌疑人李某华（男，35岁，安徽人）和张某涛（男，20岁，河南人）抓获，当场查获两人的快递8份，里面包括银行卡50余张、营业执照原件、U盾、手机卡、公章一批，以及用于收寄快递的手机3部。

经审查，两犯罪嫌疑人均供认有参与网络买卖银行账号的行为，他们属于收寄快递的中间人环节。根据两犯罪嫌疑人交代，犯罪团伙通过网络从全国各地找人以虚假信息开通对公账户和银行卡后，到国外论坛及即时聊天软件上发布售卖消息。接着，犯罪团伙通过中间人快递收取对公账户和银行卡等物品，再以生活物品作为掩饰，分拆邮寄至各地的买家，中间人从中收取每份快递50-100元不等的手续费。而这些买家则以每套3000—1万元不等的价格将对公账户和银行卡继续转卖，最后对公账户和银行卡有可能被用于电信网络诈骗犯罪的洗钱等环节。

电信网络诈骗对公账户八件套（即公司和法人代表的完整信息、营业执照、开户许可证、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、法人代表身份证照片、对公账户银行卡及密码）。

掌握上述信息后，办案民警马上开展扩线侦查，成功锁定广东省广州、深圳以及山东济南、四川成都等多个地市，以收售对公账户为业，为电信网络诈骗犯罪提供资金流渠道的犯罪嫌疑人数10名。6月初，在市公安局统一部署下，市反诈骗中心联合西区、开发区、沙溪、石岐、三乡等5个分局展开集中收网，成功抓获涉嫌妨害信用卡管理和涉嫌买卖国家机关证件的嫌疑人65名，依法扣押对公账户八件套218套（即公司和法人代表的完整信息、营业执照、开户许可证、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、法人代表身份证照片、对公账户银行卡及密码）、银行卡880张、U盾2113个和手机卡885张等。

目前，该案正在进一步审查中。

【案例3】

1小时找到被“洗脑”事主

警方为其保住10.88万存款

4月16日16时55分，中山市反诈骗中心预警系统接到预警线索：三乡镇一事主梁女士在1小时前曾接到冒充公检法的诈骗电话。

接报预警后，市反诈骗中心民警马上尝试拨打该市民电话，但该电话已被设置呼叫转移。民警推断该事主已被成功“洗脑”，这是诈骗分子拖延公安机关劝阻的常用手段。市反诈骗中心迅速利用市镇两级反诈预警劝阻机制，将预警线索流转到三乡公安分局，由分局民警直接上门劝阻。分局民警调查得知，事主梁女士与其丈夫在镇上开设一修车店。民警找到其丈夫后，一方面安排人员跟随其丈夫前往家里找人，另一方面调度街上巡防力量到附近的银行核查。

当日17时57分，民警终于在事主家里找到其本人。经了解，事主当时已完全相信对方，并多次将银行卡验证码告诉诈骗团伙。同时，事主在建设银行手机APP上成功贷款10.88万元，正打算通过手机银行向对方“安全账号”汇款。于是，民警迅速制止其转账行为，并反复核对确认事主还没转账出去，同时向市反诈骗中心反馈。市反诈骗中心立即将事主银行帐号临时封停，最终市镇两级公安机关联手为梁女士保住了10.88万元银行存款。

近日，中山市公安局破获一起特大网络投资诈骗案，抓获8名犯罪嫌疑人，缴获现金人民币280万、澳门纪念币90万等涉案赃物一批。

【案例4】挪用公司资金330万投注虚拟网站，被依法刑事拘留

3月14日，事主李女士向市公安局110指挥中心报称：其在交友APP上结识了一名男子，该男子诱导其到“度小满”网站上投注赚钱。李女士在几次小额投注并获利后，开始陆续挪用公司资金进行大额投注，打算获利后归还资金。后来李女士发现网站里面的金额只是一堆数字，根本无法提现，而且APP上的男子早已把李女士拉黑，李女士前前后后总共投注330万元，而且全是公司资金。李女士发现被骗于是报警求助。

接报后，市反诈骗中心迅速利用资金查控系统对事主提供的多个银行账户进行资金追查。经过接近12个小时的努力，办案民警对事主提供的所有银行账户，连同涉嫌转移资金的关联账户全部冻结，冻结涉案资金超过120万元。

目前，李女士因挪用公司资金被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

【文/图】南方日报记者 廖瀚

【通讯员】莫国炎